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Nach     dem     Geldwäschegesetz     (GWG)     sind     wir     als Immobilienmakler     verpflichtet,     die     Identität     unserer Kunden festzustellen. Sie   sind   am   Kauf   oder   Verkauf   einer   Immobilie   Interessiert und    arbeiten    hierbei    mit    uns    als    Ihrem    Immobilienmakler zusammen?   Wundern   Sie   sich   bitte   nicht,   dass   wir   Sie   in dieser Angelegenheit  um Ihren Personalausweis bitten! Nach   dem   Geldwäschegesetz   (GwG)   sind      Immobilienmakler verpflichtet,    die    Identität    ihrer    Kunden    festzustellen.    Diese Verpflichtung    haben    Immobilienmakler    vor    dem    mündlich oder schriftlich abgeschlossenen Maklervertrag zu erfüllen. Das   bedeutet,   dass   Immobilienmakler   verpflichtet   sind,   sich den   Personalausweis   ihrer   Kunden   zeigen   zu   lassen   und   die Daten    aus    dem    Personalausweis    festzuhalten.    Außerdem muss    der    Immobilienmakler    prüfen,    ob    sein    Kunde    im eigenen    wirtschaftlichen    Interesse    oder    für    einen    Dritten handelt. Diese    Verpflichtung    nach    dem    Geldwäschegesetz    haben Immobilienmakler    bei    allen    Verträgen,    die    sie    mit    einem Kunden    abschließen.    Damit    Sie    einen    Überblick    über    die Pflichten   der   Immobilienmakler   nach   dem   Geldwäschegesetz bekommen,     haben     wir     Ihnen     diese     Informationen     hier zusammengestellt. Gemäß   §   4 Abs.   6   GwG   sind   Sie   als   Kunde   verpflichtet,   dem Immobilienmakler   die   entsprechenden   Auskünfte   zu   erteilen und Unterlagen oder Ausweis zur Überprüfung vorzulegen.
Geldwäschegesetz (GWG)
Das Geldwäschegesetz sieht vor:     Der Vertragspartner ist zu identifizieren (Kenne deinen Kunden – Know-Your-Customer-Prinzip)     Dies geschieht durch Einsichtnahme in den Personalausweis, bei Firmen durch Einsicht in das Handelsregister     Name, Geburtsort und -datum, Staatsangehörigkeit, Anschrift, Personalausweisnummer und ausstellende Behörde sind zu vermerken     Bei Firmen werden die Firmenbezeichnung, Rechtsform, Registernummer, Anschrift und Sitz oder Sitz der Hauptniederlassung sowie der Name des gesetzlichen Vertreters vermerkt     Die Anfertigung einer Kopie des Ausweises oder des Handelsregisterauszuges ist in jedem Fall ausreichend     Es sind Informationen über den Geschäftszweck einzuholen     Es ist abzuklären, ob der Kunde für sich oder für einen Dritten handelt, d.h. wer der wirtschaftlich Berechtigte ist     Unterlagen (Kopie Personalausweis etc.) sind fünf Jahre vom Immobilienmakler aufzubewahren     Die Geschäftsbeziehung selbst sowie die im Verlauf durchgeführten Transaktionen (insbesondere Zahlungsflüsse) sind vom Immobilienmakler kontinuierlich zu überwachen